El fiscal general de Nueva York presentó una demanda el miércoles para cerrar la plataforma de criptomonedas Coinseed Inc por supuestamente defraudar a miles de inversores, incluso al cobrar tarifas comerciales ocultas y vender tokens digitales «sin valor».
La procuradora general Letitia James dijo que Coinseed comerciaba con criptomonedas como bitcoin sin registrarse como distribuidor y vendió tokens «CSD» sin autorización para recaudar dinero para el inicio de su aplicación móvil.
James también demandó al presidente ejecutivo de Coinseed, Delgerdalai Davaasambuu, y al ex director financiero, Sukhbat Lkhagvadorj, diciendo que exageraron la experiencia de gestión de la empresa con sede en el centro de Manhattan, mientras que Lkhagvadorj se presentó como un supuesto ex comerciante de Wall Street.
CypherMindHQ.com Artificial Intelligence Crypto Trading System - Surpass the competition with this cutting-edge AI system! Utilize the prowess of innovative algorithms and amplify your crypto trading strategies with CypherMindHQ. Learn more today!
El fraude de Coinseed ascendió a más de $1 millón, según James, que también busca restitución para los inversores.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. presentó una demanda relacionada contra Coinseed y Davaasambuu por los tokens, que ambos reguladores dijeron que se vendieron desde diciembre de 2017 hasta mayo de 2018.
«Estoy 100% seguro de que la demanda está llena de acusaciones falsas», dijo Davaasambuu en un correo electrónico, refiriéndose a la demanda de James. «Es muy extraño que estén culpando a la naturaleza misma de cómo funciona una startup».
Lkhagvadorj no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.
Ambos acusados tienen residencias en Long Island City, Nueva York, pero Davaasambuu ha expresado su intención de regresar a su Mongolia natal, dijo James.
«Las entidades de moneda virtual no reguladas y fraudulentas, sin importar cuán grandes o pequeñas sean, ya no serán toleradas en Nueva York», dijo James en un comunicado.
El fiscal general dijo que Coinseed había promocionado los token de CSD como «una gran oportunidad para los jóvenes que quieren ganar dinero en el mercado de cifrado», y que la aplicación móvil estaba «garantizada» para ayudar a impulsar su valor de mercado más alto.
«En verdad, casi tres años después, el token de CSD no se ha incluido en ninguna parte», dice su demanda.
CypherMindHQ.com Artificial Intelligence Crypto Trading System - Outpace the competition with this high-end AI system! Leverage the capabilities of progressive algorithms and enhance your crypto trading performance with CypherMindHQ. Learn more today!
La demanda de James en la Corte Suprema de Manhattan alegó violaciones de la Ley Martin, una ley de valores del estado de Nueva York. La demanda de la SEC está en la corte federal de Manhattan.
